南京公用(000421) - 独立董事2025年第三次专门会议决议

南京公用发展股份有限公司 独立董事2025年第三次专门会议决议 南京公用发展股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事2025年第三次 专门会议通知及相关会议资料于2025年7月4日以电子邮件方式发出，会议于 2025年7月7日在公司1918会议室召开。本次会议应出席独立董事3名，实际出 席独立董事3名，全体独立董事共同推举叶邦银先生召集并主持本次会议。本 次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、 法规及《公司章程》的规定。 一、独立董事专门会议审议情况 审议通过《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 事项调整为现金购买资产的议案》。 公司于2025年1月11日披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金暨关联交易预案》，公司拟通过发行股份及支付现金方式向刘爱明等22名交 易对方购买其合计持有的杭州宇谷科技股份有限公司（以下简称"宇谷科技"） 68%股权，同时向不超过35名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金。 基于维护全体股东利益、加快交易进程、提高交易效率和减少交易成本的 目的，综合考虑公司战略规划、资本市场环境、各方诉求等因素，同意公司将 发行股份及支 ...