海川智能(300720) - 董事会提名委员会工作细则

为了进一步完善广东海川智能机器股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，规范公司董事和高级管理人员的产生，优化董事会和高级管理人员组成，根据 《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》《广东海川智能机器股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 及其他有关规定,特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"） 并制定本工作 细则。 提名委员会是董事会下设的常设专门工作机构,主要负责选择适合公司发 展需要的董事、高级管理人员，对选择标准和程序提出建议和意见。 提名委会员对董事会负责，向董事会报告工作。 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占半数以上。 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一以上提名，并由董事会选择产生。 提名委员会设主任委员（召集人）一名,由独立董事担任,负责主持委员会 工作；主任委员在委员内选举。 提名委员会委员任期与同届董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。委员在任期内不再担任公司董事职务,即自动失去委员资格。委员会因委员辞职、 免职或其他原因导致人数低于规定人数的三分之二时，由委员会根据上 ...