高新兴(300098) - 第六届董事会第二十九次会议决议公告

证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2025-038 高新兴科技集团股份有限公司 第六届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二 十九次会议于 2025 年 7 月 9 日在广州市黄埔区科学城开创大道 2819 号一号楼一 楼党建会议室以现场及通讯表决的方式召开。 2、由于本次会议审议事项需要董事会尽快做出决议，会议召集人刘双广先 生向参会人员说明了本次会议临时召开的原因，经全体董事一致同意豁免会议通 知时限要求。本次会议通知于 2025 年 7 月 8 日以电子邮件方式发出。 3、会议应参会董事 6 人，实际参会董事 6 人，公司监事和高级管理人员列 席了会议。 4、会议由公司董事长刘双广主持。 5、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 及相关法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议审议的议案进行讨论，并以表决票表决的方式进行了审 议表决： （一）审议通过了《关于公司符合 ...