高新兴(300098) - 第六届董事会第六次独立董事专门会议决议

高新兴科技集团股份有限公司 第六届董事会第六次独立董事专门会议决议 高新兴科技集团股份有限公司 第六届董事会第六次独立董事专门会议决议 高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次独 立董事专门会议于 2025 年 7 月 8 日在广州市黄埔区科学城开创大道 2819 号一号 楼一楼党建会议室以现场表决的方式召开。由于本次会议审议事项需要尽快做出 决议，会议召集人胡志勇先生向参会人员说明了本次会议临时召开的原因，经全 体委员一致同意豁免会议通知时限要求。本次会议通知于 2025 年 7 月 8 日以电 子邮件的形式发出。会议应参加独立董事 3 人，实际参加独立董事 3 人，公司董 事会办公室相关人员列席了本次会议。会议由胡志勇先生主持本次会议。本次会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 等有关法律法规和《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定。会议审议通 过了如下议案： （一）审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》等有关法律法规的规定，对照上 ...