中国稀土(000831) - 第九届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：000831 证券简称：中国稀土 公告编号：2025-043 中国稀土集团资源科技股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 选举郭良金先生为公司第九届董事会董事长，任期至第九届董事会届满时 止。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于调整公司第九届董事会各专门委员会成员的议案》 公司 2025 年第二次临时股东大会补选了三名非独立董事。根据《公司章程》 等有关规定，经公司董事会全体董事提名，公司董事会对各专门委员会成员进 行调整，调整后各专门委员会组成情况如下： | 专门委员会名称 | 主任委员 | 委员 | | --- | --- | --- | | 战略发展委员会 | 郭良金 | 闫绳健、梅毅、胡德勇、孙聆东 | | 审计委员会 | 章卫东 | 闫绳健、杨文意、胡德勇、孙聆东 | | 提名委员会 | 孙聆东 | 郭良金、杨文意、胡德勇、章卫东 | - 1 - 一、董事会会议召开情况 中国稀土集团资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 7 月 ...