洲际油气(600759) - 洲际油气股份有限公司第十三届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：600759 证券简称：洲际油气 公告编号： 2025-030 号 洲际油气股份有限公司 第十三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 洲际油气股份有限公司（以下简称"洲际油气"或"公司"）第十三届董事 会第二十六次会议于 2025 年 6 月 30 日以邮件、电话、短信及微信的方式发出会 议通知，2025 年 7 月 9 日 11 点 00 分在公司会议室以现场结合通讯的方式召开， 会议由董事长陈焕龙先生主持，本公司董事共 7 名，实际参加会议的董事 7 名。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 董事会审议并通过了下列决议： 1、通过《关于公司取消监事会并修订<公司章程>的议案》 表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 公司董事会提请股东大会授权公司经理层或其授权代表办理工商变更登记、 备案等有关具体事宜，授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次相 关工商变更登记及章程备案办理完 ...