证券代码：600759 证券简称：洲际油气 公告编号：2025-027 号 洲际油气股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 洲际油气股份有限公司 董事会 2025 年 6 月 13 日 附件：姜玥茜女士简历 洲际油气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 13 日收到公 司保荐机构德邦证券股份有限公司（以下简称"德邦证券"）出具的《关于变更 保荐代表人的函》。德邦证券作为监督公司股权分置改革相关当事人履行承诺义 务的保荐机构，原指定任浩纯先生担任公司持续督导保荐代表人。现因任浩纯先 生工作变动，为保证公司持续督导工作的有序进行，德邦证券决定由姜玥茜女士 接替任浩纯先生的持续督导工作，继续履行保荐职责。 本次变更后，负责公司股权分置改革相关当事人履行承诺义务的持续督导保 荐代表人为姜玥茜女士，持续督导期至中国证券监督管理委员会和上海证券交易 所规定的持续督导义务结束为止。 公司董事会对任浩纯先生在公司股权分置改革相关当事人履行承诺义务期 间所做出的贡 ...

湖南启元律师事务所 关于 洲际油气股份有限公司 2025年第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二五年六月 长沙市芙蓉区建湘路393号世茂环球金融中心63层 410000 电话: （0731）8295 3778 传真: （0731）8295 3779 网站：www.qiyuan.com www.qiyuan.com 湖南启元律师事务所 关于洲际油气股份有限公司 2025年第三次临时股东大会的 法律意见书 致:洲际油气股份有限公司 湖南启元律师事务所(以下简称"本所")接受洲际油气股份有限公司(以 下简称"公司")委托,对公司 2025年第三次临时股东大会(以下简称"本次 股东大会")进行见证,并根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")等中国现行法律、法规、规章和规范性文件以及《洲际油气股份有限公 司章程》〈以下简称"《公司章程》"）的相关规定,出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所指派本所律师列席了本次股东大会,按照律师行 业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对本次股东大会进行了视频见证, 并核查和验证了公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料和事实。 本所出具本法律意见书是基于公 ...

证券代码：600759 证券简称：洲际油气 公告编号：2025-026 号 洲际油气股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 9 日 (二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区顺黄路 229 号海德商务园公司一楼 会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,204 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 658,983,712 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 15.8829 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，董事长陈焕龙先生主持，采取现场投票及网络投票 方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则 ...

证券代码：600759 证券简称：洲际油气 公告编号：2025-025 号 洲际油气股份有限公司关于下属公司为马腾公司 向金融机构的融资提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：马腾石油股份有限公司（以下简称"马腾公司"） 担保人名称：香港德瑞能源发展有限公司（以下简称"香港德瑞"）、香港 中科能源投资有限公司（以下简称"香港中科能源"）、中科荷兰能源集团有限公 司（以下简称"中科荷兰能源"） 本次担保金额：9,000 万美元 本次是否有反担保：无。 对外担保逾期累计金额：无。 一、 担保情况概述 为满足日常经营需求，洲际油气股份有限公司（以下简称"公司"或"洲际 油气"）之境外下属控股公司马腾公司拟向中国银行申请9,000万美元的贷款（以 下统称"本次贷款"），贷款期限三年。公司全资下属公司香港德瑞、香港中科能 源、中科荷兰能源拟为本次贷款提供连带责任保证担保（以下统称"本次担保"）。 马腾公司为公司的下属控股公司，公司全资下属公司中科荷兰能源持有马腾 公司98.71 ...

洲际油气股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议文件 洲际油气股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会 会议文件 召开时间：2025 年 6 月 9 日 召开地点：北京市朝阳区顺黄路 229 号 海德商务公司一楼会议室 洲际油气股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议文件 洲际油气股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会 文 件 目 录 一、会议议程 二、会议须知 三、会议议案 四、表决票 洲际油气股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议文件 洲际油气股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会 会议议程 主持人：陈焕龙 董事长 一、主持人宣布会议开始 二、董事会秘书宣布会议须知 三、大会秘书处报告出席会议股东及其他人员情况 十、形成会议决议 十一、主持人宣布会议结束 洲际油气股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议文件 四、推选计票人和监票人 五、审议议案 1. 公司与伊拉克HILAL Al Basra Company一起与Basra Oil Company共同签 署伊拉克《南巴士拉综合项目协议》的议案； 2. 提请股东大会授权董事会根据《南巴士拉综合项目协议》约定签 ...

洲际油气股份有限公司对外投资公告 证券代码：600759 股票简称：洲际油气 公告编号：2025-022号 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资标的名称：South Basra Integrated Project（南巴士拉综合项目）。 投资金额：洲际油气预计投资约8.48亿美元。 相关风险提示：由于合同期限较长，项目执行过程中可能会受到当地政治、 商业等因素影响，具体执行情况及执行结果存在不确定性。 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 2025年5月21日，伊拉克的国家石油公司-巴士拉石油公司（Basra Oil Company）（以下简称"甲方"）与洲际油气、伊拉克HILAL Al Basra Company 一起（以下简称："乙方"）共同签署了伊拉克《南巴士拉综合项目协议》。 根据南巴士拉综合项目协议，乙方有权对伊拉克Tuba油田进行开发，建设 和运营。在扣除相关税费后，乙方有权利用伊拉克Tuba油田的原油销售收入开 展下游炼厂、化工厂的建设和运营，及电站和太阳能电站的建设。 ...

证券代码：600759 证券简称：洲际油气 公告编号：2025-021号 洲际油气股份有限公司 第十三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 一、董事会会议召开情况 洲际油气股份有限公司（以下简称"洲际油气"或"公司"）第十三届董事 会第二十次会议于 2025 年 5 月 11 日以电子邮件方式通知公司全体董事，会议于 2025 年 5 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参加 会议的董事 7 人，实际参加会议的董事 7 人。会议的召集与召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长主持，与会董事经审议通过了如 下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）、公司与伊拉克 HILAL Al Basra Company 一起与 Basra Oil Company 共同签署伊拉克<南巴士拉综合项目协议>的议案。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司2025年5月24日在上海证 ...

截至本公告披露日，公司尚未实施本次股份回购。 二、期限过半未实施回购的原因 证券代码：600759 证券简称：洲际油气 公告编号：2025-024 号 洲际油气股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 洲际油气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 25 日，公司召 开第十三届董事会第十五次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司 股份的议案》，公司计划使用自有资金和/或自筹资金以集中竞价交易方式回购 公司股份，用于实施公司员工持股计划或者股权激励。本次回购总金额不低于人 民币 10,000 万元（含），不超过人民币 20,000 万元（含），回购价格不超过 3.89 元/股。回购股份实施期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 26 日披露在上海证券交易所网站的 《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》（公告编号：2024-044 号，以下简 称"《回购预案》"）。 截至本公告披露日，回购 ...

证券代码：600759 证券简称：洲际油气 公告编号：2025-023 号 洲际油气股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年6月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、召开会议的基本情况 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 9 日 15 点 00 分 召开地点：北京市朝阳区顺黄路 229 号海德商务园公司一楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 9 日 至2025 年 6 月 9 日 (一)股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时 ...

证券代码：600759 证券简称：洲际油气 公告编号：2025-020 号 洲际油气股份有限公司关于全资子公司 向其控股子公司增资暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 交易内容：公司全资子公司香港德瑞能源发展有限公司（以下简称"香港 德瑞"）拟以现金总额 680 万美元向其控股子公司洲际资源有限公司（以下简称 "洲际资源"或"标的公司"）进行增资（以下简称"本次增资"），洲际资源的 另一股东东方创业资本有限公司（以下简称"东方创业资本"）拟以现金 1610 万美元进行增资。本次增资事项完成后，香港德瑞对洲际资源的持股比例由 100% 变更为 30%。 本次交易构成关联交易。 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 （三）本次增资履行的审议程序 公司于 2025 年 5 月 20 日召开第十三届董事会第二十四次会议、第十三届监 事会第十七次会议，均审议通过了《全资子公司向其控股子公司增资暨关联交易 的议案》。本议案无需提交股东大会审议。 本次交易达到《 ...