国子软件(872953) - 第四届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2025-063 山东国子软件股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 7 月 9 日 2.会议召开地点：公司第一会议室 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 5 日以书面方式发出 5.会议主持人：庞瑞英 6.会议列席人员：全体高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定，会议合 法、合规。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》 1.议案内容： 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 公司拟聘任王玉美女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任 职期限自本次董事会审议通过之日起至 ...