乐鑫科技(688018) - 乐鑫科技2025年第三次临时股东大会会议材料

乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会 会议材料 2025 年 7 月 18 日 乐鑫科技 2025 年第三次临时股东大会 股东大会须知 为保障乐鑫信息科技（上海）股份有限公司全体股东的合法权益，维护股东 大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保本次股东大会如期、顺利召开， 根据《中华人民共和国公司法》《乐鑫信息科技（上海）股份有限公司章程》《乐 鑫信息科技（上海）股份有限公司股东大会议事规则》及中国证监会、上交所的 有关规定，特制定本须知。 乐鑫科技 2025 年第三次临时股东大会 股东大会会议议程 4 时 间：2025 年 7 月 18 日（星期五）下午 14 时 00 分 地 点：上海市浦东新区碧波路 690 号 2 号楼 101 室 召集人：乐鑫信息科技（上海）股份有限公司董事会 主 持：董事长 Teo Swee Ann 张瑞安先生 一、 宣布会议开始 二、 宣布现场出席会议的股东和代理人人数及代表股份数情况 三、 审议议案 1. 《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》 四、 股东发言和集中回答问题 五、 提名并选举监票人、计票人 六、 宣读投票注意事项及现场投票表 ...