海峡股份(002320) - 2025年第四次临时股东大会决议公告

2025 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 重要提示： 1.本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况。 2.本次股东大会以现场结合网络投票方式召开。 一、会议召开和出席情况 海南海峡航运股份有限公司（以下简称"海峡股份"或"公司"）2025 年 第四次临时股东大会于 2025 年 7 月 9 日在海南省海口市滨海大道 157 号港航大 厦 14 楼会议室召开，会议采取现场结合网络投票方式举行。参加本次会议的股 东及股东代表共计 426 人，代表有表决权的股份 1,651,234,992 股，占公司总股 本的 74.08%。其中，出席现场会议的股东代表 3 人，代表有表决权的股份 1,628,000,061 股，占公司总股本的 73.04%；通过网络投票出席会议的股东 423 人，代表有表决权的股份 23,234,931 股，占公司总股本的 1.04%。本次会议由 公司董事会召集，由副董事长张婷女士主持。公司部分董事、监事及见证律师出 席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。公司董事会秘书蔡泞检 ...