洲际油气(600759) - 洲际油气股份有限公司董事会议事规则

第二条 董事会秘书处 董事会下设董事会秘书处，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会秘书处负责人，保管董事会和董事会秘书处印章。 第三条 定期会议 董事会议事规则 董事会会议分为定期会议和临时会议。 洲际油气股份有限公司 第一条 宗旨 为了进一步规范洲际油气股份有限公司（以下简称"公司 "）董事会的议事 方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和 科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》《洲际油气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，制定本议事规则。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）审计委员会提议时； （四）董事长认为必要时； （五）二分之一以上独立董事提议时； （六）总经理提议时； （七）证券监管部门要求召开时； （八）本公司《公司章程》规 ...