方正阀门(920082) - 内部审计制度

证券代码：920082 证券简称：方正阀门 公告编号：2025-093 方正阀门集团股份有限公司 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效 果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度适用于方正阀门集团股份有限公司（以下简称"公司"） 及控股子公司（以下简称"子公司"）。 一、 审议及表决情况 本制度经方正阀门集团股份有限公司第二届董事会第二十四次会议审议 通过，无需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 方正阀门集团股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范本公司内部审计工作，提高内部审计工作质量，保 护投资者合法权益，促使公司持续健康发展，根据《中华人民共和国审计法》 《审计署关于内部审计工作的规定》以及《方正阀门集团股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")等有关法律、法规、规章的规定，特制定本制度。 ...