证券代码：920082 证券简称：方正阀门 公告编号：2025-056 方正阀门集团股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席夏旭烽 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》 和 《监事会议事规则》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2025 年一季度报告的议案 》 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件目录 《方正阀门集团股份有限公司第二届监事会第二十次会议决议》 方正阀门集团股份有限公司 监事会 2025 年 4 月 28 日 1.议案内容： 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法 规及相关规定，公司编制了《2025 年一 ...

证券代码：920082 证券简称：方正阀门 公告编号：2025-055 5.会议主持人：董事长方高远 方正阀门集团股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 19 日以通讯方式发出 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议等方面均符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《方正阀门集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事陈鉴平因工作原因以通讯方式参与表决。 董事张昕因工作原因以通讯方式参与表决。 董事戚程博因工作原因以通讯方式参与表决。 董事林方因工作原因以通讯方式参 ...

方正阀门 证券代码 : 920082 方正阀门集团股份有限公司 FANGZHENG VALVE GROUP CO.,LTD. 2025 年一季度报告 1 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人王奕彤、主管会计工作负责人梁光永及会计机构负责人（会计主管人员）陈佩思保证 季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真 | □是 | √否 | | 实、准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被出具非标准审计意见 ...

方正阀门集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 证券代码：920082 证券简称：方正阀门 公告编号：2025-040 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部 控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评 价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、 ...

证券代码：920082 证券简称：方正阀门 公告编号：2025-047 方正阀门集团股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 三、相关工作情况 （一）审阅公司财务报告并发表意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 方正阀门集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法 律法规及规则指引要求，在 2024 年度内认真履职。现将本年度履职情况汇报如 下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，分 别为独立董事戚程博、独立董事张昕、董事林方，其中主任委员由具有会计专 业资格的独立董事戚程博担任。审计委员会的全部成员均具有胜任审计委员会 工作职责的专业知识和工作经验，符合监管要求及《公司章程》等相关文件的 规定。 二、审计委员会会议召开情况 | 会议名称 | 召开时间 | ...

证券代码：920082 证券简称：方正阀门 公告编号：2025-043 方正阀门集团股份有限公司 （二） 关联方基本情况 1. 名称：永嘉县江北阿茶阀门加工厂 住所：永嘉县江北街道罗浮村花园巷 24 号 注册地址：永嘉县江北街道罗浮村花园巷 24 号 注册资本：5 万元 关于预计 2025 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2025 发生金额 | 年 | 2024 年与关联方 实际发生金额 | 预计金额与上年实际 发生金额差异较大的 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 原因 | | 购买原材料、 | 购买原材料及支付 | 50,000,000 | | 28,118,052.92 | 年关联采购根据 2024 | | 燃料和动力、 | 加工费 | | | | 经营需求，有所减 | | 接受劳务 | ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司及子公司 2025 年拟向相关银 行申请银行综合授信额度不超过人民币 6.5 亿元，具体授信额度、期限、贷款利 率等条款以授信银行最终审批结果及实际签订的合同为准，授信额度可根据公司 实际业务需要在预计授信银行及预计总额度范围内自行调剂。 授信额度授权有效期为自2024年年度股东会审议通过之日起至2025年年度 股东会召开之日止。在授信期限内，授信额度可循环使用，且可以在不同银行等 金融机构间进行调整。如上述授信需要，同意公司提供资产抵押、公司及其子公 司之间的相互担保与反担保等措施。授权公司法人在上述授信额度内代表公司签 署相关法律文件等。 证券代码：920082 证券简称：⽅正阀⻔ 公告编号：2025-051 方正阀门集团股份有限公司 2025 年度向金融机构申请授信额度的公告 方正阀门集团股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 18 日 ...

2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 证券代码：920082 证券简称：方正阀门 公告编号：2025-033 方正阀门集团股份有限公司 | 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 宁波银行股份有限公司 | | | | | 温州龙湾小微企业专营 | 86021110000752171 | 5,060.25 | | | 支行 | | | | | 浙商银行股份有限公司 | 3330020710120100135282 | 3,208.08 | | | 温州永嘉支行 | | | | | 中国工商银行股份有限 | 1203285029200624864 | 1,482.99 | | | 公司永嘉支行 | | | | | 交通银行股份有限公司 | 333575331013001026754 | 724.46 | | | 温州永嘉支行 | | | | | 合 计 | ...

证券代码：920082 证券简称：方正阀门 公告编号：2025-044 方正阀门集团股份有限公司拟续聘 2025 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：天健会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 5 年审 计服务，上期审计收费 47.17 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人：钟建国 2024 年度末合伙人数量：241 人 2024 年度末注册会计师 ...

（一）基本信息 会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 证券代码：920082 证券简称：方正阀门 公告编号：2025-045 方正阀门集团股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会计师事务所基本情况 2024 年度末注册会计师人数：2,356 人 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：904 人 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人：钟建国 2024 年度末合伙人数量：241 人 2023 年审计业务收入（经审计）：30.99 亿元 2023 年收入总额（经审计）：34.83 亿元 公司董事会审计委员会对天健的执业情况进行了事前审查，查阅了天健及 相关人员的资格证照、有关信息和诚信记录等资料，经审慎核查并进行专业判 断，一致认为天健具备为公司提供审计服务的资质要求和提供审计服务的经验 与能力，并就关于续聘会计师事务所的 ...