可立克(002782) - 第五届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2025-052 董事伍春霞作为本次限制性股票激励计划的参与对象，为本议案关联董事， 在审议本议案时回避表决。 深圳可立克科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳可立克科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会 议于2025年7月9日在公司会议室召开，本次会议通知于2025年7月6日以短信、电 子邮件或专人送达的方式发出。会议由公司董事长肖铿先生召集和主持，应到董 事7人，实到董事7人，其中董事肖瑾女士、独立董事岑维先生、杨玉岗先生、邬 克强先生以通讯方式参加会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内 容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》 鉴于公司本次激励计划拟授予激励对象中有1名拟激励对象因离职放弃参与 本次激励计划，根据本激励计划的相关规定以及公司 2025 年第二次临时股东大 会的授权， ...