希荻微(688173) - 中国国际金融股份有限公司关于希荻微电子集团股份有限公司本次交易方案调整不构成重组方案重大调整的核查意见

希荻微电子集团股份有限公司（以下简称"希荻微"、"上市公司"或"公司"） 拟通过发行股份及支付现金的方式向曹建林、曹松林、深圳市链智创芯管理咨询 合伙企业（有限合伙）、深圳市汇智创芯管理咨询合伙企业（有限合伙）购买其 合计持有的深圳市诚芯微科技股份有限公司 100%股份（以下简称"本次交易"或 "本次重组"）。 2025 年 3 月 31 日，希荻微召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）及其摘要的 议案》等相关议案，并于 2025 年 4 月 1 日披露了《希荻微电子集团股份有限公 司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》。 由于公司拟调整本次交易业绩承诺补偿方案，于 2025 年 7 月 8 日召开第二 届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整公司发行股份及支付现金购买 资产并募集配套资金具体方案的议案》《关于签署附生效条件的＜业绩补偿及超 额业绩奖励协议之补充协议＞的议案》及《关于确认本次交易方案调整不构成重 大调整的议案》，并披露了《希荻微电子集团股份有限公司发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金报告书（草案） ...