ST中迪(000609) - 北京中迪投资股份有限公司独立董事工作制度

北京中迪投资股份有限公司独立董事工作制度 北京中迪投资股份有限公司 独立董事工作制度 （本制度已经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为完善北京中迪投资股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 促进公司规范运作，明确独立董事的职责权限，保证独立董事依法行使职权，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"），并按照中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等 有关法律、法规及《北京中迪投资股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一的独立董事，其中至少包 括一名会计专业人士（会计专业人士是指具有高级职称或注册会计师资格的人 士）。 公司独立董事应当在审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员中占 多数，并担任召集人。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。 第 ...