辉煌科技(002296) - 关于董事会换届完成并聘任高级管理人员及其他人员的公告

证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号：2025-035 河南辉煌科技股份有限公司 （一）董事会成员 关于董事会换届完成并聘任高级管理人员 及其他人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司第九届董事会由 6 名董事组成，其中非独立董事 2 名，独立董事 3 名， 职工代表董事 1 名，任期自股东会审议通过之日起三年。具体名单如下： 1、非独立董事：李海鹰先生（董事长）、谢春生先生 2、独立董事：谭宪才先生、王涛先生、周建民先生 3、职工代表董事：黄继军先生 董事会董事成员兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总 计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数未低于董事会成员的三分之一， 符合相关法律法规的要求。 河南辉煌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 8 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议 案》、《关于董事会换届选举独立董事的议案》，同日，公司召开了职工代表大会 和第九届董事会第一次会议，分别选举产生了公司第九届董事会职工代表董事， 第九届 ...