博威合金(601137) - 国信证券股份有限公司关于宁波博威合金材料股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的核查意见

一、募集资金及募投项目基本情况 （一）募集资金基本情况 国信证券股份有限公司 关于宁波博威合金材料股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金 用于其他募投项目的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券" 或"保荐机构"）作为宁 波博威合金材料股份有限公司（以下简称"博威合金"或"公司"）向不特定对 象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，就公司部分募投项 目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的情况进行了核查，具体情况如下： 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波博威合金材料股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2509 号）同意， 宁波博威合金材料股份有限公司向不特定对象发行面值总额 170,000.00 万元可 转换公司债券，期限 5 年，每张面值为人民币 100 元，发行数量 1,700 万张，募 集资金总额为人民币 1,700,000,000.00 元，扣除发行费用（不含税）人民币 13 ...