电科院(300215) - 第六届董事会第二次会议决议公告

第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二 次会议（以下简称"本次会议"）通知于2025年7月7日以书面送达、电子邮件形 式发出。本次会议于2025年7月10日在公司会议室以现场表决结合通讯表决的方 式召开。本次会议由董事长袁磊先生召集并主持，会议应出席董事九名，实际出 席董事九名。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。共有九名 董事通过现场表决结合通讯表决的方式参与会议表决，本次会议经投票表决，审 议通过了如下议案： 一、议案审议情况 （一）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 根据公司章程的规定，经公司提名委员会审核，现聘任何秀明先生、李明智 先生、张敏先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会通过之日起至第六届 董事会任期届满之日。上述三位简历请见附件。 表决结果：9 票同意、0 票反对和 0 票弃权。 证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2025-0 ...