柏诚股份(601133) - 2025年第三次临时股东会决议公告

证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2025-047 柏诚系统科技股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 （二）股东会召开的地点：江苏省无锡市滨湖区隐秀路 800 号上海中心城开 国际 F21 柏诚系统科技股份有限公司会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 444 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 377,812,111 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 71.55 | | 份总数的比例（%） | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东会召开的时间：2025 年 7 月 10 日 （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情 况等。 本次股东会的召集、召开及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》 《公司章程》的有关规定 ...