绿城水务(601368) - 广西绿城水务股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：601368 证券简称：绿城水务 公告编号：2025-019 广西绿城水务股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 07 月 10 日 (二)股东大会召开的地点：广西南宁市青秀区桂雅路 13 号绿城水务调度检测中 心 1519 会议室 本次股东大会由公司董事会召集，董事长黄东海先生主持本次会议。大会采 取现场及网络投票相结合的方式表决本次股东大会的所有议案。本次会议的召集、 召开程序、出席会议人员的资格及表决方式均符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席8人，独立董事何焕珍女士以通讯方式出席会议， 董事魏金先生因工作原因未能出席本次会议； 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。 二、 议案审议情况 (一)非累积投票议案 (三)出席 ...