德明利(001309) - 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2025-061 深圳市德明利技术股份有限公司 深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 10 日 召开第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第二次 临时股东大会的议案》，公司决定于 2025 年 7 月 28 日下午 15：00 点召开 2025 年第二次临时股东大会，现就本次股东大会相关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第二届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规 定。 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 28 日（星期一）15:00； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 ...