证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2025-029 深圳市德明利技术股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日 召开第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年年度 股东大会的议案》，公司决定于 2025 年 5 月 16 日下午 15：00 点召开 2024 年年 度股东大会，现就本次股东大会相关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第二届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规 定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）15:00； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日上 ...

证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2025-028 深圳市德明利技术股份有限公司 第二届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十 五次会议的会议通知已于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件、微信的方式送达给全体 监事，会议于 2025 年 4 月 24 日在公司 24 楼会议室以现场结合通讯表决方式召 开。本次会议由公司监事会主席李国强先生召集并主持，应出席监事 3 名，实际 出席监事 3 名，董事会秘书于海燕女士列席了本次会议。本次会议的召集、召开 和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，作出如下决议： 1、审议通过了《关于公司<2024 年年度报告>全文及其摘要的议案》 监事会认为：董事会编制和审议《2024 年年度报告》全文及其摘要的程序 符合法律、行政法规、深圳证券交易所有关规定的要求。《2024 年年度报告》全 文及其摘要内容真实、准确、完 ...

深圳市德明利技术股份有限公司监事会 根据财务报告和非财务报告内部控制缺陷的认定标准,报告期内公司不存在财务报告和 非财务报告的内部控制重大缺陷、重要缺陷。 董事会同意报出《2024年度内部控制评价报告》。根据内部控制评价报告内容,公司目前 的内部控制制度是健全和有效的,符合相应监管部门以及公司自身的需求,能够合理保证经营 管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发 展战略。 公司监事会认真审阅了《深圳市德明利技术股份有限公司2024年度内部控制评价报告》, 认为公司内部控制评价报告的编制遵循了《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范 性文件和《公司章程》《审计委员会实施细则》等法律法规和公司规章制度,内容真实可靠, 如实反映了公司的内部控制的实际情况。 深圳市德明 对公司2024年度内部控制评价报告的意见 《深圳市德明利技术股份有限公司2024年度内部控制评价报告》认为: ...

证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2025-027 深圳市德明利技术股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十 七次会议的会议通知已于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件、微信的方式送达给全体 董事，会议于 2025 年 4 月 24 日在公司 24 楼会议室以现场结合通讯表决方式召 开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中，董事叶柏林、独立董 事周建国、独立董事曾献君、独立董事杨汝岱以通讯方式出席并表决），公司全 体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序 和议事内容均符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有 效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司<2024 年年度报告>全文及其摘要的议案》 《2024 年年度报告》主要财务数据如下：2024 年年度实现营业收入 4,772, 546,275.05 元，较上年 ...

关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开了第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第二十五次会议，审议通 过了《关于公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，本次利润 分配及资本公积金转增股本预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，现将 有关事宜公告如下： 一、公司 2024 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的基本情况 根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报 告（大信审字[2025]第5-00017号），公司2024年度合并报表归属于母公司所有 者的净利润350,553,740.48元，未分配利润569,053,657.26元。母公司2024年年初 未分配利润124,954,649.45元，2024年实现净利润237,742,120.52元，根据《公司 法》和公司章程的有关规定，提取法定公积金23,774,212.05元，减去2024年内已 实施的202 ...

深圳市德明利技术股份有限公司 审计报告 大信审字[2025]第 5-00017 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 " 次 1 !! WUYIGE Certified Public Accou Room 2206 22/E Xuevaran International Town No 1 Zhichun Road Haidian Dis Beijing, China, 100083 审计报告 大信审字[2025]第 5-00017 号 深圳市德明利技术股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了深圳市德明利技术股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了贵 公司 202 ...

内部控制评价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"）作为深圳市德明利技 术股份有限公司（以下简称"德明利""公司"或"发行人"）的持续督导机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等文件的要求，华泰联合对德明利 2024 年度内部控制制度等相关事项进行核查，并发表独立意见如下： 一、德明利内部控制的基本情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括：深圳市德明利技术股份有限公司、源德 （香港）有限公司、深圳市迅凯通电子有限公司、深圳市富洲承技术有限公司、 深圳市治洋存储有限公司、Realtech Pan Asia Commercial & Trading Pte. Ltd、 Techwinsemi Technology (CA) Limited，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财 务报表资产总额的 100.00%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100.00%；纳入评价范围的主要业务和事项包括: 治理结构、组织 ...

深圳市德明利技术股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况 审核报告 大信专审字[2025]第 5-00012 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn 22 1 2206 % 1 13 Room 2206 22/F. Xuevuan Internationa 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2025]第 5-00012 号 深圳市德明利技术股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的深圳市德明利技术股份有限公司(以下简称"贵公司")《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以下简称"募集资金存放与实际使用情况专 项报告")进行了审核。 一、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》等文件的规定编制募集资金存放与实际使用情况专项报告,并保证其内容真实、 准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会的责任。 二、注册会 ...

募集资金年度存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于深圳市德明利技术股份有限公司 2024 年度募集资金 存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"德明利""公司"或"发行人"） 的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上 市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等 法律法规的规定，对德明利在 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查， 核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 （一）首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市德明利技术股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1120 号）核准，深圳市德明利技术股份 有限公司采用公开发行人民币普通股（A 股）20,000,000.00 股，发行价格为每股 26.54 元。截止 2022 年 6 月 28 日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）20,000,000. ...

深圳市德明利技术股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2025]第 5-00018 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 报告编码:京: : 4/2 1 11 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是企业董事会的责任。 Room 2206 221E Yunvuan Interne No 1 Zhichun Road Haidian Dist Belling China 100083 内部控制审计报告 大信审字[2025]第 5-00018 号 深圳市德明利技术股份有限公司全体股东; 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了深 圳市德明利技术股份有限公司 (以下简称德明利公司) 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控 制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 二、注册会计师的责任 我们的责任是在 ...