证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2025-061 深圳市德明利技术股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 10 日 召开第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第二次 临时股东大会的议案》，公司决定于 2025 年 7 月 28 日下午 15：00 点召开 2025 年第二次临时股东大会，现就本次股东大会相关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规 定。 （1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 28 日（星期一）15:00； （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7 月 28 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时 ...

证券代码：001309 证券简称： 德明利 公告编号：2025-059 深圳市德明利技术股份有限公司 关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"公司"或"德明利"）于 2025 年 7 月 10 日召开第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第二十八次会议， 审议通过了《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"本激励计划"）的有关规定，公司拟回购注销 1 名离职人员 已授予登记但尚未解除限售的本激励计划限制性股票共 1,656 股，占本激励计划 首次授予登记完成但尚未解除限售的限制性股票数量 1,141,927 股的 0.15%，占 截至 2025 年 7 月 10 日公司总股本 226,478,428 股的 0.0007%。本次回购注销后 本激励计划首次已授予登记完成但尚未解除限售的限制性股票数量 1,141,927 股 调整 ...

证券代码：001309 证券简称： 德明利 公告编号：2025-057 深圳市德明利技术股份有限公司 关于调整 2023 年限制性股票激励计划回购数量及回购价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"公司"或"德明利"）于 2025 年 7 月 10 日召开第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第二十八次会议， 审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划回购数量及回购价格的议案》。 由于公司实施了 2024 年度权益分派，公司董事会根据公司《2023 年限制性股票 激励计划（草案）》的相关规定及公司 2022 年度股东大会授权等，对 2023 年限 制性股票激励计划的回购数量和回购价格进行相应调整。现将有关情况公告如下： 一、2023 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023 年 4 月 27 日，公司召开第一届董事会薪酬与考核委员会第八次会 议、第一届董事会第三十次会议、第一届监事会第二十六次会议，审议通过了《关 于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 ...

证券代码：001309 证券简称： 德明利 公告编号：2025-058 深圳市德明利技术股份有限公司 关于调整 2024 年限制性股票激励计划回购数量及回购价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"公司"或"德明利"）于 2025 年 7 月 10 日召开第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第二十八次会议， 审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划回购数量及回购价格的议案》。 由于公司实施了 2024 年度权益分派，公司董事会根据公司《2024 年限制性股票 激励计划（草案）》的相关规定及公司 2024 年第二次临时股东大会授权等，对 2024 年限制性股票激励计划的回购数量和回购价格进行相应调整。现将有关情 况公告如下： 一、2024 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2024 年 7 月 23 日，公司召开第二届董事会薪酬与考核委员会第五次会 议，审议通过了《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的 议案》《关于公司<2024 年限制性股票激 ...

深圳市德明利技术股份有限公司 关于调整 2024 年限制性股票激励计划预留部分已获授但尚未登 证券代码：001309 证券简称： 德明利 公告编号：2025-056 记的限制性股票授予数量及授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"公司"或"德明利"）于 2025 年 7 月 10 日召开第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第二十八次会议， 审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划预留部分已获授但尚未登记 的限制性股票授予数量及授予价格的议案》。由于公司实施了 2024 年度权益分 派，公司董事会根据公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定及 公司 2024 年第二次临时股东大会授权等，对 2024 年限制性股票激励计划预留部 分已授予但尚未登记的限制性股票的授予数量、授予价格进行相应调整。现将有 关情况公告如下： 一、2024 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2024 年 7 月 23 日，公司召开第二届董事会薪酬与考核委员会第五次会 议，审 ...

深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"公司"或"德明利"）于 2025 年 7 月 10 日召开第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第二十八次会议， 审议通过了《关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024 年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"本激励计划"）的有关规定，公司拟回购注销 1 名离职人员 已授予登记但尚未解除限售的本激励计划限制性股票共 2,100 股，占本激励计划 首次授予登记完成但尚未解除限售的限制性股票数量 1,560,580 股的 0.13%，占 截至 2025 年 7 月 10 日公司总股本 226,478,428 股的 0.0009%。本次回购注销后 本激励计划首次授予登记完成但尚未解除限售的限制性股票数量由 1,560,580 股 调整为 1,558,480 股，首次授予激励对象由 77 人调整为 76 人。本事项尚需提交 公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2024 年 7 月 23 日，公司召开第二届董事会薪酬与考核委员会第五次会 议，审议 ...

法律意见书 广东信达律师事务所 关于深圳市德明利技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 调整回购价格、回购数量及 回购注销部分限制性股票的 法律意见书 信达励字（2025）第 090 号 法律意见书 关于深圳市德明利技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 调整回购价格、回购数量及 回购注销部分限制性股票的 法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11&12F., Taiping Finance Tower,6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, PR. China 518038 电话（Tel.）：（0755）8826 5288 传真（Fax.）：（0755）8826 5537 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 法律意见书 第一节 律师声明事项 为出具本法律意见书，信达作出如下声明： 一、本法律意见书是信达律师依据出具日以前德明利已经发生或存在的事实， 并根据中国现行法律、法规的有关规定发表法律意见，并不对任何中国司法管辖 区域之外的 ...

法律意见书 关于深圳市德明利技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 调整预留授予价格及授予数量的 法 律 意 见 书 致：深圳市德明利技术股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）根据深圳市德明利技术股份有限公 司（以下简称"公司"）与签订的《专项法律顾问聘请协议》，接受公司委托，担 任公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理》（以下简称《自律监管指南》）等有关法律、法规和规范 性文件以及《深圳市德明利技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、 《深圳市德明利技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简 称《2024 年限制性股票激励计划（草案）》）的规定，按照律师行业公认的业务标 准、道德规范和勤勉尽责精神，就公司 2024 年限制性股票激励计划调整预留授予价 格及授予数量（"本次调整"）的事项，信达出具《广东信达律师事务所关于深圳 市德明利技术股份有限 ...

法律意见书 法律意见书 关于深圳市德明利技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 调整回购价格、回购数量及 回购注销部分限制性股票的 法 律 意 见 书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11&12F., Taiping Finance Tower,6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, PR. China 518038 电话（Tel.）：（0755）8826 5288 传真（Fax.）：（0755）8826 5537 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 1 广东信达律师事务所 关于深圳市德明利技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 调整回购价格、回购数量及 回购注销部分限制性股票的 法律意见书 信达励字（2025）第 092 号 致：深圳市德明利技术股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）根据深圳市德明利技术股份有限公 司（以下简称"公司"）与签订的《专项法律顾问聘请协议》，接受公司委托，担 任公司 2024 年限制性股票激励计 ...

证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2025-061 深圳市德明利技术股份有限公司 深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 10 日 召开第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第二次 临时股东大会的议案》，公司决定于 2025 年 7 月 28 日下午 15：00 点召开 2025 年第二次临时股东大会，现就本次股东大会相关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第二届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规 定。 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 28 日（星期一）15:00； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 ...