福田汽车(600166) - 董事会决议公告

证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临 2025—052 北汽福田汽车股份有限公司 董事会决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2025 年 6 月 30 日，公司以电子邮件和专人送达的方式，向全体董事发出了召开通讯 董事会的通知及《关于新增 2025 年度日常关联交易计划的议案》《关于追加 2025 年度向 关联方提供关联担保计划额度的议案》和《关于召开2025年第六次临时股东大会的议案》。 本次会议以通讯表决的方式召开，应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。会议的召集 召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）《关于新增 2025 年度日常关联交易计划的议案》 公司独立董事召开了专门会议，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议， 并发表了同意该议案的审核意见。 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》 《上海证券报》《证券日报》上的《关于新增 2025 年度日常关联交易计划的公告 ...