中兰环保(300854) - 中兰环保2025年第一次临时股东会决议公告

2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 证券代码：300854 证券简称：中兰环保 公告编号：2025-047 中兰环保科技股份有限公司 1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 中兰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 6 月 24 日 以公告方式向全体股东发出召开 2025 年第一次临时股东会的通知。本次股东会 采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于 2025 年 7 月 10 日下午 14:30 在深圳市南山区招商街道蛇口南海大道 1069 号联合大厦三层公司 会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 7 月 10 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30 和下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 7 月 10 日 9:15 至 15:00 期间的任意 时间。 本次会议由董事 ...