2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 证券代码：300854 证券简称：中兰环保 公告编号：2025-047 中兰环保科技股份有限公司 1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 中兰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 6 月 24 日 以公告方式向全体股东发出召开 2025 年第一次临时股东会的通知。本次股东会 采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于 2025 年 7 月 10 日下午 14:30 在深圳市南山区招商街道蛇口南海大道 1069 号联合大厦三层公司 会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 7 月 10 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30 和下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 7 月 10 日 9:15 至 15:00 期间的任意 时间。 本次会议由董事 ...

北京市金杜（深圳）律师事务所 关于中兰环保科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 致：中兰环保科技股份有限公司 北京市金杜（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受中兰环保科技股份有 限公司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督 管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等中华人民共 和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行 政区、中国澳门特别行政区和中国台湾省）现行有效的法律、行政法规、规范性 文件和现行有效的《中兰环保科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，指派律师出席了公司于 2025 年 7 月 10 日召开的 2025 年第一次临时 股东会（以下简称本次股东会），并就本次股东会的相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1．经公司 2024 年年度股东大会审议通过的《公司章程》； 2．公司 2025 年 6 月 25 日刊登于巨潮资讯网的《中兰环保科技股份有限公 司第 ...

证券代码：300854 证券简称：中兰环保 公告编号：2025-046 中兰环保科技股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议和注销部分募集资金 专项账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中兰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步提高募集资金运营 管理效率，公司拟在中信银行股份有限公司深圳深南支行开立新的募集资金专户， 用于公司"固废低碳关键技术及产业数字化转型升级管理研究项目"募集资金的 存放与使用，具体内容详见公司披露的《关于变更部分募集资金专户的公告》（公 告编写：2025-027）。 近日，公司与中信银行股份有限公司深圳分行（以下简称"中信银行"）、保 荐机构中原证券股份有限公司（以下简称"中原证券"）签署了《募集资金三方监 管协议》，同时将存放在上海浦东发展银行股份有限公司深圳深圳湾支行募集资 金专户的募集资金余额（含利息收入及理财收益）转存至新的募集资金专户，并 将上海浦东发展银行股份有限公司深圳深圳湾支行募集资金专户注销完成，现将 有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会核发的《关于同意中 ...

Meeting Announcement - The company, Zhonglan Environmental Technology Co., Ltd., has announced the first extraordinary general meeting of shareholders for 2025, scheduled for July 10, 2025, at 14:30 [1][2] - The meeting will be conducted using a combination of on-site and online voting methods [1][2] Voting Procedures - Shareholders can vote through the Shenzhen Stock Exchange trading system and the internet voting system, with specific timeframes for each method [2][4] - Only one voting method can be selected by shareholders, and duplicate votes will be disregarded, with the first valid vote being counted [2][3] Eligibility and Registration - All ordinary shareholders registered with the China Securities Depository and Clearing Corporation Limited by the close of trading on the registration date are eligible to attend the meeting [2][3] - Registration procedures for both corporate and individual shareholders are outlined, including necessary documentation [3][4] Agenda Items - The meeting will review proposals, including amendments to the "Management System for Preventing the Occupation of Company Funds by Controlling Shareholders and Related Parties" [3][12] - The proposals require a two-thirds majority of the voting rights held by shareholders present at the meeting to pass [3] Documentation and Contact Information - Shareholders are advised to submit registration forms via mail, email, or fax by the specified deadline [4][9] - Contact details for the company's securities affairs department are provided for further inquiries [9]

Group 1 - The company, Zhonglan Environmental Technology Co., Ltd., has announced a change in its registered capital and a revision of its Articles of Association, which was approved in the eighth meeting of the fourth board of directors [1] - The company plans to repurchase and cancel a total of 974,750 shares of restricted stock due to performance not meeting the standards, resulting in a decrease in total share capital from 101,043,500 shares to 100,068,750 shares and a corresponding reduction in registered capital from RMB 101,043,500 to RMB 100,068,750 [1][2] - The revised Articles of Association will reflect the new registered capital, while other provisions remain unchanged, and the revised document will be announced on the designated information disclosure platform [2] Group 2 - The company has also revised its corporate governance system in accordance with relevant laws and regulations, as well as the latest provisions of the Articles of Association, to meet actual operational needs [1] - The specific governance document revised is the "Management System for Shares Held by Directors and Senior Management and Their Changes," which may require shareholder meeting approval [2]

中兰环保科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 中兰环保科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强中兰环保科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公 司") 内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、 公正， 保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人 登记管理制度》等有关法律、法规、业务规则及《公司章程》、《信息披露管理 制度》的有关规定，结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度适用于公司内幕信息及其知情人的登记、管理事宜。本制度 未规定的，适用公司《信息披露管理制度》的相关规定。本制度的适用范围：公 司各部门、各机构、分公司、控股子公司（包括公司直接或间接控股 50%以上的 子公司和其他纳入公司合并会计报表的子公司）及公司能够对其实施重大影响的 参股公司。 第三条 公司董事会是内幕信息的 ...

中兰环保科技股份有限公司 对外投资决策制度 中兰环保科技股份有限公司 对外投资决策制度 第一章 总则 第一条 为规范中兰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投资 行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理的使用资金，使资金 的时间价值最大化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规的相关规定及《中兰环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的 货币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式 的投资活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。短 期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的投资， 包括各种股票、债券、基金、分红型保险等；长期投资主要指投资期限超过一年， 不能随时变现或不准备变现的各种投资，包括债券投资、股权投资和其他投资等。 包括但不限于下列类型： 或开发项目； 第四条 投资管理应遵循的基本原则：遵守国家法律法规，符 ...

中兰环保科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 中兰环保科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为规范中兰环保科技股份有限公司(以下简称"公司"）的法人治理结构，充分发 挥独立董事在公司治理中的作用，根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》《中兰环保科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）、公司《独立董事工作制度》及其他有关规定并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议（以下简称"专门会议"）是指全部由公司独立董事参加的会 议。 （三）提议召开董事会会议； （四）应当披露的关联交易； （五）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （六）被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施； 第三条 公司按照审议需要不定期召开专门会议；半数以上独立董事可以提议召开会议。 第四条 公司原则上应不迟于会议召开前3日通知全体独立董事并提供相关资料和信息。 因情况紧急，需要尽快召开临时会议的，可以随时通过电话或者其他方式发出会议通知， 但召集人应当在会议上作出说明。 第五条 ...

Core Viewpoint - The document outlines the management system established by Zhonglan Environmental Technology Co., Ltd. to prevent the controlling shareholder and related parties from occupying company funds, ensuring the protection of the company's and shareholders' legitimate rights and interests [1][2]. Group 1: General Principles - The system aims to strengthen and standardize the fund management of the company and its subsidiaries, specifically addressing fund transactions with controlling shareholders and related parties [1]. - The definition of fund occupation includes both operational and non-operational fund occupation [2]. Group 2: Operational Fund Occupation - Operational fund occupation refers to the funds occupied through related transactions in procurement and sales by controlling shareholders and other related parties [2]. - Non-operational fund occupation includes payments for wages, benefits, insurance, advertising, and other expenses on behalf of controlling shareholders and related parties, as well as any direct or indirect loans provided to them [2]. Group 3: Prevention Measures - The company strictly limits the occupation of funds by controlling shareholders and related parties during operational transactions, prohibiting the company from covering their expenses [3]. - The company must adhere to relevant regulations when engaging in related transactions with controlling shareholders and related parties, ensuring proper decision-making and implementation [3][4]. Group 4: Responsibilities and Actions - The board of directors and senior management are responsible for safeguarding the company's funds and assets, with the chairman being the primary responsible person for preventing fund occupation [5]. - A leadership group is established to oversee the prevention of fund occupation, consisting of the chairman, general manager, and financial director [5]. Group 5: Accountability and Penalties - If controlling shareholders or related parties violate the regulations and occupy company funds, they must bear compensation responsibilities, and relevant responsible persons will face penalties [9][10]. - The company will implement a mechanism to freeze shares held by controlling shareholders if they occupy company funds, ensuring that non-cash settlements are strictly controlled [9][10].

中兰环保科技股份有限公司 舆情管理制度 中兰环保科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高中兰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股价及其衍生品种、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保 护投资者和公司的合法权益，根据相关法律法规和规范性文件及《公司章程》 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的 信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活 动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易 价格变动的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及工作职责 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危 ...