中辰股份(300933) - 第三届董事会第二十四次会议决议公告

| 证券代码：300933 | 证券简称：中辰股份 公告编号：2025-049 | | --- | --- | | 债券代码：123147 | 债券简称：中辰转债 | 中辰电缆股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中辰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十四次会 议于 2025 年 7 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，公司于 2025 年 7 月 4 日以网络、电话等方式向全体董事发出了会议通知。会议由董事长杜南 平先生主持。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人（其中独立董事吴长顺先 生以通讯方式参加会议）。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独 立董事候选人的议案》 公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文 ...