（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 1月8日，中辰股份发布公告称，公司第四届董事会第六次会议审议通过《关于2026年度 日常关联交易预计的议案》等多项议案。 ...

证券日报网讯1月8日，中辰股份（300933）发布公告称，公司将于2026年1月26日召开2026年第一次临 时股东会。 ...

证券日报网讯1月8日，中辰股份（300933）在互动平台回答投资者提问时表示，截至2025年12月31日， 公司持股户数为23180户。 ...

中辰电缆股份有限公司 会计师事务所选聘制度 中辰电缆股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范中辰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘）会计师事务所相关行为，保证财务信息的真实性和连续性，根据《中华人 民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报 告的行为，应当遵照本制度执行。选聘会计师事务所从事除财务会计报告审计之 外的其他法定审计业务的，可比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会审核，经董事会、 股东会审议，在公司董事会、股东会审议批准前，公司不得聘请会计师事务所开 展财务报表审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向 公司指定会计师事务所，不得干预公司董事会审计委员会独立履行审核职责。 第二章 选聘会计师事务所条件 第五条 公司选聘会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开 展证券期货相关业务所需的执业资格； （二 ...

中辰电缆股份有限公司 章程 | | | | 第一章 | 总则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股份 4 | | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | | 第一节 | 股东的一般规定 | 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 10 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 11 | | 第四节 | 股东会的召集 | 13 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 15 | | 第六节 | 股东会的召开 | 16 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 24 | | | 第一节 | 董事 | 24 | | 第二节 | 董事会 | 27 | | 第三节 | 独立董事 | 32 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 34 | | 第六章 | 高级管理人员 36 | | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 38 | | 第一节 | 财务会计制度 | ...

证券代码：300933 证券简称：中辰股份 公告编号：2026-001 中辰电缆股份有限公司 （一）日常关联交易概述 根据中辰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）业务发展及日常经营的 需要，公司及其子公司预计 2026 年度与关联方鹰潭鼎辰科技有限公司（以下简 称"鼎辰科技"）发生采购铜原材料日常关联交易总金额不超过 58,000 万元。 2025 年度公司预计与鼎辰科技发生采购铜原材料日常关联交易不超过 58,000 万元，2025 年度公司及子公司与鼎辰科技实际发生的日常关联交易总金额为 53,796.66 万元（未经审计）。 2026 年 1 月 8 日公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于 2026 年 度日常关联交易预计的议案》，关联董事杜南平先生、张茜女士、平涛先生已 回避表决，4 票同意、0 票反对、0 票弃权，独立董事已就该议案召开专门会议 发表了同意的审查意见。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规 定，本次日常关联交易事项尚需提交股东会审议，关联股东中辰控股有限公司 将在股东会上对上述 ...

证券代码：300933 证券简称：中辰股份 公告编号：2026-002 中辰电缆股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、《公司章程》修订情况 鉴于上述原因，公司结合实际情况，对《公司章程》进行更新修订，具体 修订内容如下： | 修订前 | | | | | | | | | 修订后 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第 六 | 条 | 公 | 司 注 册 币 | 资 | 本 | 为 | 人 | 民 | 第 六 条 公 | 司 | 注 | 册 资 | 本 | 为 | 人 | 民 | 币 | | 46,965.9755 | | | 万元。 | | | | | | 54,709.0454 | | 万元。 | | | | | | | | 第二十一条 | | | 公 ...

证券代码：300933 证券简称：中辰股份 公告编号：2026-004 中辰电缆股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 01 月 26 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为 2026 年 01 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 01 月 26 日 9:15 至 15:00 的 任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：202 ...

证券代码：300933 证券简称：中辰股份 公告编号：2026-003 中辰电缆股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中辰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次会议于 2026 年 1 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，公司于 2026 年 1 月 4 日以书面、网络等方式向全体董事发出了会议通知。会议由董事长杜南平先生 主持。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人（其中独立董事吴长顺先生以通 讯方式参加会议）。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》 公司 2026 年度日常关联交易预计事项符合公司及子公司正常生产经营需 要，交易价格以市场价格为依据，定价明确、合理，符合公允、公平、公正的 原则，没有损害公司和非关联股东的利益，不会影响公司的独立性，也不会对 公司持续经营能力产生影响。同意公司及其子公司向关联方鹰潭鼎辰 ...

Market Overview - The grid equipment sector increased by 1.12% compared to the previous trading day, with HeShun Electric leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3959.62, up 0.47%, while the Shenzhen Component Index closed at 13531.41, up 0.33% [1] Stock Performance - HeShun Electric (300141) closed at 12.75, up 10.39% with a trading volume of 222,300 shares and a transaction value of 272 million yuan [1] - Changjiang Cable (001208) closed at 23.16, up 10.02% with a trading volume of 1,327,800 shares and a transaction value of 2.915 billion yuan [1] - Tongda Co. (002560) closed at 10.67, up 10.00% with a trading volume of 387,300 shares and a transaction value of 401 million yuan [1] - Jingda Co. (600577) closed at 12.21, up 10.00% with a trading volume of 2,068,600 shares and a transaction value of 2.477 billion yuan [1] - Zhezhong Co. (002346) closed at 19.62, up 9.98% with a trading volume of 103,500 shares [1] Capital Flow - The grid equipment sector experienced a net outflow of 634 million yuan from institutional investors and a net outflow of 171 million yuan from speculative funds, while retail investors saw a net inflow of 805 million yuan [2] - The capital flow for key stocks in the grid equipment sector indicates varying levels of institutional and retail investor activity [3]