伟星股份(002003) - 第九届董事会第一次会议决议公告

证券代码：002003 证券简称：伟星股份 公告编号：2025-034 浙江伟星实业发展股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）及董事会全体成员保证信息披 露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司第九届董事会第一次会议于 2025 年 6 月 25 日以专人或电子邮件送达等方式发出 通知，并于 2025 年 7 月 10 日下午在临海市崇和路 238 号远洲国际大酒店二楼会议厅召开。 会议应出席董事九名，实际现场出席董事九名。经参会董事推选，会议由公司董事蔡礼永 先生主持，其他相关人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法 规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案： 1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举董事长、副董 事长和法定代表人的议案》。 会议确定独立董事张永炬先生、张莉女士和董事章卡鹏先生担任公司第九届董事会薪酬 与考核委员会委员，由张永炬先生担任主任委员；前述职务任期三年，自本 ...