中辰股份(300933) - 关于修订公司部分治理制度的公告

| 证券代码：300933 | 证券简称：中辰股份 | 公告编号：2025-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123147 | 债券简称：中辰转债 | | 中辰电缆股份有限公司 关于修订公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 11 | 董事会提名委员会工作细则 | 否 | | --- | --- | --- | | 12 | 董事会薪酬与考核委员会工作细则 | 否 | | 13 | 董事会战略委员会工作细则 | 否 | | 14 | 董事会秘书工作细则 | 否 | | 15 | 投资者关系管理制度 | 否 | | 16 | 董事、高级管理人员离职管理制度 | 否 | | 17 | 内部审计制度 | 否 | 上述制度已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，其中制度 1-7 尚 需 提 交 股 东 大 会 审 议 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 特此公告。 中辰电缆股份有限公司 董事会 2025 年 7 ...