秦安股份(603758) - 秦安股份关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明

重庆秦安机电股份有限公司董事会 关于公司发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易履行法定程序完备性、 合规性及提交法律文件有效性的说明 重庆秦安机电股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份及支付现金 的方式购买安徽亦高光电科技有限责任公司99%股权，并募集配套资金（以下简 称"本次交易"）。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发 行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》等法 律法规和规范性文件的规定，公司董事会就本次交易履行法定程序的完备性、合 规性及提交法律文件的有效性进行如下说明： 一、关于本次交易履行法定程序完备性、合规性的说明 （一）公司与交易对方就本次交易事宜进行初步磋商时，立即采取了必要且 充分的保密措施，限定相关内幕信息的知悉范围。 （二）公司根据交易进程情况制作了重大事项进程备忘录并经相关人员签字 确认。公司对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记，并将有关材料向上海 证券交易所进行了上报。 （五）2025年7月10日，公司召开公司第五届董事会第一次独立董事专门会 ...