重庆秦安机电股份有限公司 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告 重庆秦安机电股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2025 年度财务及内部控制审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对天健 2025 年审计过程中的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 天健成立于 1983 年 12 月，是由一批资深注册会计师创办的全国性大型会计 审计服务机构。综合实力稳居全国内资所前三，全球排名前二十位。天健注册地 址为杭州市，首席合伙人为钟建国先生。天健长期从事证券服务业务，新证券法 实施前具有证券、期货业务许可证，是国内首批具有 A+H 股企业审计资质的事务 所，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 天健拥有包括 A 股、B 股、H 股上市公司、大型央企、国企、外商投资企业 等在内的固定客户 7,000 余家，其中上市公司客户 750 余家。按承办上市公司审 计家数排名，在从事证券服务业务会计师事务所中位居全国第一。2019 年至 202 ...

重庆秦安机电股份有限公司 审计委员会 2025 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《公司章程》《审计委员会议事规则》的有关规定和要求，作为重 庆秦安机电股份有限公司（以下简称"公司"）现任董事会审计委员会成员，现 就 2025 年度工作情况向董事会作如下报告： （四）2025 年 8 月 29 日第五届董事会审计委员会第十次会议召开，审议并 通过了关于聘任公司审计部负责人的议案。 一、董事会审计委员会基本情况 公司审计委员会由第五届董事会独立董事张永冀、孟凡臣和董事张代斌组成， 主任委员由具有专业会计资格的独立董事张永冀先生担任。 二、2025 年度董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，审计委员会共召开会议 6 次，委员本着勤勉尽责的原则，认真履 行职责，亲自出席会议，积极对相关议题发表专业意见。具体如下： （一）2025 年 3 月 20 日第五届董事会审计委员会第七次会议召开，审议通 过了关于公司 2024 年度审计委员会履职报告的议案、关于公司 2024 年度财务决 算报告的议案、关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案、关于 ...

CHONGQINGQIN'ANM&EPLC. 2025 年年度股东会 会议资料 重庆秦安机电股份有限公司 2025 年年度股东会会议资料 重庆秦安机电股份有限公司 中国·重庆 二〇二六年三月 1 重庆秦安机电股份有限公司 2025 年年度股东会会议资料 目录 | 2025 年年度股东会会议须知 | 3 | | | --- | --- | --- | | 2025 年年度股东会会议议程 | 5 | | | 2025 年年度股东会会议议案 | 6 | | | 议案一：2025 年度董事会工作报告 | 6 | | | 议案二：关于公司 2025 年度拟不进行利润分配的议案 | | 7 | | 议案三：关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 | | 9 | | 议案四：关于公司董事 2026 | 年度薪酬方案的议案 | 10 | | 议案五：关于 2026 年对外担保预计的议案 | | 12 | 2 重庆秦安机电股份有限公司 2025 年年度股东会会议资料 重庆秦安机电股份有限公司 2025 年年度股东会会议须知 各位股东及股东代表： 为了维护重庆秦安机电股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法 权益 ...

证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2026-008 重庆秦安机电股份有限公司 关于2025年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 | 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（万元） | 0(a1) | 12,828.42(a2) | 21,628.24(a3) | | 回购注销总额（万元） | 0(b1) | 0(b2) | 0(b3) | | 归属于上市公司股东的净利润 | 14,941.65（c1） | 17,286.23(c2) | 26,072.61(c3) | | （万元） | | | | | 本年度末母公司报表未分配利 | | | 99,592.94 | | 润（万元） | | | | | 最近三个会计年度累计现金分 | | | 34,456.67 | | 红总额（万元）A= a1+ a2+ a3 | | | | ...

四、资质附件……………………………………………………第 107—112 页 审 计 报 告 天健审〔2026〕8-125 号 重庆秦安机电股份有限公司全体股东： 一、审计意见 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | ...

目 录 一、内部控制审计报告……………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2026〕8-126 号 重庆秦安机电股份有限公司全体股东： 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 秦安股份公司于 2025 年收购安徽亦高光电科技有限责任公司（以下简称被 收购公司），并于 2025 年 12 月将其纳入了财务报表的合并范围。按照中国证券 监督管理委员会的相关文件规定，秦安股份公司可豁免对被收购公司财务报告内 部控制有效性进行评价，我们亦未将被收购公司纳入财务报告内控控制审计的范 围。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 第 1 页 共 2 页 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了重庆秦安机电股份有限公司（以下简称秦安股份公司）2025 年 12 月 31 日的财务报告内 ...

重庆秦安机电股份有限公司 2025 年度独立董事履职报告 根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规以及《公司章程》的规定，本人高辛平作为重庆秦安机电股份有限公司（下 称"公司"）的独立董事，切实履行忠实勤勉义务，客观行使独立董事权利，全 面关注公司发展，积极了解公司生产经营状况，认真审阅公司董事会议案资料， 按要求出席公司会议并对有关事项发表独立意见，切实维护公司和全体股东的共 同利益，全面履行独立董事职责。现就本人在 2025 年度的工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人自 2024 年 9 月 23 日经公司 2024 年第二次临时股东会选举，担任公司 第五届董事会独立董事，并经公司第五届董事会第九次会议选举，担任公司第五 届董事会提名委员会委员、战略与投资委员会委员。以下是本人的简历： 高辛平，1961 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，研 究员级高级工程师。曾任重庆长江电工厂工程师、研究所长、副厂长，中国兵器 装备集团公司副主任、巡视员、主任，保定天威集团有限公司党委书记、董事； 四川华川工业有限公司及云南西仪工业股份有限公司董事长，中 ...

重庆秦安机电股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 2026 年 3 月 1 / 5 | | | 第一章 总则 第一条 为进一步完善重庆秦安机电股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司 董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，促进公司可持续 发展，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》，制定 本薪酬管理制度。 第二条 本制度适用于下列人员： （一） 董事（包括独立董事）； （二） 高级管理人员，包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （一）公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时兼顾市场 薪酬水平，保持公司薪酬水平具有竞争力； （二）责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小 相符； （三）可持续发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符； （四）激励约束并重原则，体现薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂钩。 第二章 薪酬管理机构 第四条 公司董事的薪酬标准与方案由董事会薪酬与考核委员会提出，经董 事会审议通过后，提交股东会审议批准 ...

重庆秦安机电股份有限公司 商誉减值测试内部控制制度 2026 年 3 月 1 / 8 | | | 1、应充分考虑管理层对生产经营活动的管理或监控方式和对资产的持续使 第一章 总则 第一条 为强化商誉减值的会计监管，进一步规范重庆秦安机电股份有限公 司(以下简称"公司")商誉减值的会计处理及信息披露，根据《企业会计准则》 《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号--财务报告的一般规定》等有 关规定，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司及其合并报表范围内具备独立法人资格且存在 "商誉"事项的所有子公司、子公司下属子公司。 第三条 商誉是指在非同一控制下的企业合并中，购买方对合并成本大于合 并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，其存在无法与企业自身 分离，不具有可辨认性，不属于无形资产准则所规范的无形资产。 第四条 公司应按照《企业会计准则第 8 号—资产减值》的规定对商誉进行 减值测试，重点关注商誉所在资产组或资产组组合是否存在减值迹象，并恰当考 虑该减值迹象的影响，定期或及时进行商誉减值测试；对企业合并所形成的商誉， 不论其是否存在减值迹象，公司都应当至少在每年年度终了进行减值测试。 第五 ...

公司代码：603758 公司简称：秦安股份 重庆秦安机电股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 重庆秦安机电股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称"公司"或"秦安股份"）内部控制制度和评价办法，在内部控 制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对公司建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组 织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化 ...