国货航(001391) - 第二届董事会第二次会议决议公告

证券代码：001391 证券简称：国货航 公告编号：2025-044 中国国际货运航空股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中国国际货运航空股份有限公司（以下简称"国货航"、 "公司"）第二届董事会第二次会议（以下简称"本次会议"） 于 2025 年 7 月 10 日以通讯表决方式召开，会议通知已于 2025 年 7 月 4 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 15 人，实际出席董事 15 人。会议由董事长阎非先生主持。 公司部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》等法律法规及《中国国际货运航 空股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 指定媒体披露的《关于向国航股份购买发动机暨关联交易的 公告》。 表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事 阎非、张华、肖烽、李军、李萌回避表决。 本议案已经公司董事会审计和风险管理委员会、独立董 事专门会议审议通过。公司保荐人中信证券股份有限公司出 具了明确同意的核查意见。 三、备查 ...