三花智控(002050) - 第八届董事会第五次临时会议决议公告

证券代码：002050 证券简称：三花智控 公告编号：2025-057 浙江三花智能控制股份有限公司 第八届董事会第五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第五次 临时会议于 2025 年 7 月 7 日以书面形式或电子邮件形式通知全体董事，于 2025 年 7 月 10 日（星期四）以通讯方式召开。会议应出席董事（含独立董事）10 人， 实际出席 10 人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和 《公司章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案： 一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格的议案》，关联董事王大勇先生、倪晓明 先生、陈雨忠先生回避表决。该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。 鉴于公司于 2024 年 10 月 23 日实施了 2024 年半年度权益分派，又于 2025 年 5 月 22 日实施了 2024 年度权益分派，根据《上市公司股权激励管理办法》、 公司《202 ...