久盛电气(301082) - 第六届董事会第六次会议决议公告
证券代码:301082 证券简称:久盛电气 公告编号:2025-031 久盛电气股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 久盛电气股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第六次会议通知 于 2025 年 7 月 11 日以通讯方式发出,经全体董事同意豁免会议通知时间要求, 本次会议于 2025 年 7 月 11 日在公司会议室以现场加通讯表决相结合的方式召开。 会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人。全体董事均亲自出席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》 表决结果为:7 票同意,0 票弃权,0 票反对。 董事会同意选举张建华先生(简历附后)为代表公司执行公司事务的董事, 并担任公司法定代表人,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期 届满之日止。 2、审议通过《关于选举审计委员会成员及推选召集人的议案》 表决结果为:7 票同意,0 票弃权,0 票反对。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会下设审计 ...