金沃股份(300984) - 第三届董事会第八次会议决议公告

证券代码：300984 证券简称：金沃股份 公告编号：2025-079 浙江金沃精工股份有限公司 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 新增募集资金专项账户的公告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于选举第三届董事会审计委员会成员的议案》 经审议，董事会同意选举蔡卫华先生、邓颖女士、叶建阳先生为审计委员会 成员，召集人由会计专业的独立董事蔡卫华先生担任，任期自本次董事会审议通 过之日起至第三届董事会届满之日止。 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江金沃精工股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次会议 通知于 2025 年 7 月 11 日以电子邮件方式发出，经全体董事同意，本次会议豁免 通知时限要求，会议于 2025 年 7 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议由公司董事长杨伟先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人（其中现场 出席董事 4 名，通讯出席董事 5 名）， ...