证券代码：300984 证券简称：金沃股份 公告编号：2025-079 浙江金沃精工股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江金沃精工股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次会议 通知于 2025 年 7 月 11 日以电子邮件方式发出，经全体董事同意，本次会议豁免 通知时限要求，会议于 2025 年 7 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议由公司董事长杨伟先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人（其中现场 出席董事 4 名，通讯出席董事 5 名），公司高级管理人员列席了会议。会议的召 集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 因公司变更部分募集资金用途投入新项目"锻件产能提升项目"，为规范公 司募集资金管理，董事会同意公司新增设立募集资金专项账户，仅用于"锻件产 能提升项目"募集资金的存储和使用；同意公司按照规定与保荐机构、募集资金 专项账户开户银行签订募集资金三方监管协议，对募集资金的存放和使用情况进 行监 ...

证券代码：300984 证券简称：金沃股份 公告编号：2025-080 浙江金沃精工股份有限公司 关于新增募集资金专项账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 二、本次新增募集资金专项账户的情况 公司于 2025 年 5 月 7 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关于 部分募集资金投资项目延期、结项及变更募集资金用途的议案》，同意将 2022 年公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目"高速锻件智能制造 项目"予以结项，并将本项目节余资金 2,580.72 万元和利息收入净额 398.70 万 元，共计 2,979.42 万元（具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）投入新 项目"锻件产能提升项目"，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 19 日在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目延期、结项及变更 募集资金用途的公告》（公告编号：2025-056）。 因公司变更部分募集资金用途投入新项目"锻件产能提升项目"，为规范公 司募集资金管理，公司拟在中信银行股份有限公司衢 ...

证券代码：300984 证券简称：金沃股份 公告编号：2025-079 浙江金沃精工股份有限公司 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 新增募集资金专项账户的公告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于选举第三届董事会审计委员会成员的议案》 经审议，董事会同意选举蔡卫华先生、邓颖女士、叶建阳先生为审计委员会 成员，召集人由会计专业的独立董事蔡卫华先生担任，任期自本次董事会审议通 过之日起至第三届董事会届满之日止。 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江金沃精工股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次会议 通知于 2025 年 7 月 11 日以电子邮件方式发出，经全体董事同意，本次会议豁免 通知时限要求，会议于 2025 年 7 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议由公司董事长杨伟先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人（其中现场 出席董事 4 名，通讯出席董事 5 名）， ...

证券代码：300984 证券简称：金沃股份 公告编号：2025-078 浙江金沃精工股份有限公司 关于变更持续督导保荐机构及保荐代表人的公告 根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，公司因再 次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，另行聘 请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。因此，公司依据相关 规定终止与华泰联合证券的保荐协议。自公司与广发证券签订保荐协议之日起， 华泰联合证券尚未完成的持续督导工作由广发证券承接，华泰联合证券不再履行 相应的持续督导职责。广发证券已委派杨玉国先生和李姝女士（简历详见附件） 担任公司保荐代表人，共同负责公司的保荐及持续督导工作。广发证券是依法成 立并经中国证监会注册登记的专业证券经营机构，具有证券承销及保荐等业务资 格。 公司对华泰联合证券及其保荐代表人、项目团队在此前的保荐工作和持续督 导期间所做工作表示衷心感谢！ 特此公告。 浙江金沃精工股份有限公司董事会 2025 年 6 月 26 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会（以下 ...

（七）转股期限 本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日 2022 年 10 月 20 日（T+4 日）起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。债券持有人对转股或者 不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。 证券代码：300984 证券简称：金沃股份 债券代码：123163 债券简称：金沃转债 浙江金沃精工股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 受托管理事务报告 （2024 年度） 债券受托管理人 二〇二五年六月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《浙江金沃精工股份有限公司（作为发行人）与华泰联合证券有限责任公司（作 为受托管理人）关于浙江金沃精工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债 券之债券受托管理协议》（以下简称"《受托管理协议》"）、《浙江金沃精工股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市募集说明书》 （以下 《募集说明书》"）《浙江金沃精工股份有限公司 2024 年年度报告》等相关 简称" 公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本期债券受托管理人 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）编制 ...

证券代码：300984 证券简称：金沃股份 债券代码：123163 债券简称：金沃转债 浙江金沃精工股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 受托管理事务报告 （2024 年度） 债券受托管理人 二〇二五年六月 1 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《浙江金沃精工股份有限公司（作为发行人）与华泰联合证券有限责任公司（作 为受托管理人）关于浙江金沃精工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债 券之债券受托管理协议》（以下简称"《受托管理协议》"）、《浙江金沃精工股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市募集说明书》（以下 简称"《募集说明书》"）《浙江金沃精工股份有限公司 2024 年年度报告》等相关 公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本期债券受托管理人 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）编制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华泰联合证券所作的 承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，华 泰联 ...

证券代码：300984 证券简称：金沃股份 公告编号：2025-076 浙江金沃精工股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案已经公司 2025 年第二次独立董事专门会议及第三届董事会审计委员 会第四次会议审议通过。 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 预计公司 2025 年度日常关联交易的公告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审议，董事会同意选举杨伟先生为代表公司执行公司事务的董事并担任公 司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、董事会会议召开情况 浙江金沃精工股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会议 通知于 2025 年 6 月 13 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 6 月 19 日在公司 会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长杨伟先生主持，应到董事 管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等法 ...

一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 证券代码：300984 证券简称：金沃股份 公告编号：2025-077 浙江金沃精工股份有限公司 关于预计公司 2025 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金沃精工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 19 日召开 第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于预计公司 2025 年度日常关联交易 的议案》，因公司新增对外投资，基于审慎原则及公司实际经营情况的需要，公 司及子公司预计 2025 年度内与关联方衢州市简单精密工具有限公司（以下简称 "简单精密"）发生不超过人民币 1,000.00 万元的日常关联交易。根据《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次日常关联交易 预计事项为公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。 （二）预计日常关联交易类别和金额 公司根据日常经营发展需要，对 2025 年度与简单精密发生日常关联交易进 行了预计，具体情况如下： | 单位：万元 | | --- | | 关联交易 | 关联方 | 关联 ...

证券代码：300984 证券简称：金沃股份 公告编号：2025-076 浙江金沃精工股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本议案已经公司 2025 年第二次独立董事专门会议及第三届董事会审计委员 会第四次会议审议通过。 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 预计公司 2025 年度日常关联交易的公告》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江金沃精工股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会议 通知于 2025 年 6 月 13 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 6 月 19 日在公司 会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长杨伟先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人（其中现场出席董事 6 名，通讯出席董事 3 名），公司高级 管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》 因公司 ...

关于控股股东、实际控制人续签一致行动协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金沃精工股份有限公司（以下简称"公司"）实际控制人郑立成、杨伟、 赵国权、郑小军、叶建阳（以上实际控制人合称"各方"）原签订的《一致行动 协议》即将到期，为确保公司经营的稳定性和决策的高效性，各方于 2025 年 6 月 17 日续签了《一致行动协议》。现将具体情况公告如下： 证券代码：300984 证券简称：金沃股份 公告编号：2025-075 浙江金沃精工股份有限公司 一、本次续签《一致行动协议》的背景情况 郑立成、杨伟、赵国权、郑小军、叶建阳于 2024 年 6 月 17 日签署《一致行 动协议》，对一致行动关系和有效期进行了明确约定，确立了对公司的共同控制 地位，该协议于 2025 年 6 月 16 日到期，为确保公司经营的稳定性和决策的高效 性，上述各方于 2025 年 6 月 17 日续签了《一致行动协议》。 二、本次续签《一致行动协议》的主要内容 截至本协议签署之日，郑立成、杨伟、赵国权、郑小军、叶建阳分别直接持 有金沃股份 16,079,112 ...