海辰药业(300584) - 关于召开2025年第一次临时股东大会提示性公告

证券代码：300584 证券简称：海辰药业 公告编号：2025-040 南京海辰药业股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京海辰药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月30日披露了《2025 年第一次临时股东大会通知公告的更正公告》（公告编号：2025-038），公司将 于2025年7月15日（星期二）10:00召开2025年第一次临时股东大会。为保护投资 者权益，方便公司股东行使股东大会表决权，现将有关事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年7月15 日（星期二）9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交 ...