屹通新材(300930) - 第三届董事会第五次会议决议公告

杭州屹通新材料股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州屹通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会议 于2025年7月11日上午11:00在浙江省杭州市建德市大慈岩镇公司湖塘厂区科研 综合楼3楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知及会议材料于 2025年7月1日以电子邮件方式送达各位董事。会议应出席董事7人，实际出席董 事7人，会议由公司董事长汪志荣先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律法规以及《杭州屹通新材料股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定。 二、董事会会议审议情况 经全体参会董事认真讨论，审议通过了以下议案： 证券代码：300930 证券简称：屹通新材 公告编号：2025-029 （一）《关于增加公司2025年度向银行等金融机构申请授信额度的议案》 经审议，我们一致同意《关于增加公司2025年度向银行等金融机构申请授信 额度的议案》，并提请股东大会授权法定代表人全权代表公司签署上述 ...