运达股份(300772) - 第五届董事会第三十一次会议决议公告

运达能源科技集团股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300772 证券简称：运达股份 公告编号：2025-051 一、董事会会议召开情况 运达能源科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十 一次会议于 2025 年 7 月 11 日以现场结合在线方式召开，会议通知及会议资料于 2025 年 7 月 7 日以传真、电子邮件或专人送达等方式送达各位董事。公司全体 董事参加了会议，会议由董事长陈棋先生主持。本次会议召开和表决符合《公司 法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事审议并一致通过了以下议案： （一）《关于聘任公司 2025 年度审计机构的议案》； 同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务及内部 控制审计机构，2025 年度容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供财务报 告审计费用 138 万元和内控审计费用 30 万元，共计 168 万元。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司于巨潮资讯网 ...