影石创新(688775) - 董事会薪酬与考核委员会议事规则

第一条 为建立健全影石创新科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》等相关规范性文件的规定及《影石创新科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责制定公司董 事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人 员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本议事规则所称董事是指在公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及由董事长提 请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 影石创新科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则 影石创新科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事占二分之一以上。委员 会委员由董事会提名表决通过。 第五条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事担任，由董事会提名表 决通过。 ...