影石创新(688775) - 董事会议事规则

影石创新科技股份有限公司董事会议事规则 影石创新科技股份有限公司 董事会议事规则 2025年7月 1 影石创新科技股份有限公司董事会议事规则 影石创新科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确影石创新科技股份有限公司（以下简称公司）董事会的职 责权限，规范董事会的组织和行为，确保董事会的工作效率和科学决策，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及《影石创 新科技股份有限公司》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，对股东会负责，执行股东会决议，维 护公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第二章 董事 第三条 董事由自然人担任。有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年，被宣告缓刑的， 自缓刑考验期满之 ...