开创电气(301448) - 第二届董事会第三十二次会议决议公告

浙江开创电气股份有限公司 第二届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301448 证券简称：开创电气 公告编号：2025-032 一、董事会会议召开情况 浙江开创电气股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十二次 会议通知于 2025 年 7 月 5 日通过书面送达或电子邮件方式向全体董事发出，会 议于 2025 年 7 月 11 日以通讯表决的方式召开。本次会议由董事长吴宁先生召集 并主持，应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。全体监事和高级管理人员列席了 本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律及《公司 章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分审议，以记名投票方式表决并通过如下决议： （一）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》 根据公司战略布局及经营发展的需要，为进一步完善公司治理结构，优化管 理流程，提高公司管理水平和运营效率，根据有关法律法规、规范性文件的最新 规定，并结合实际发展规划和经营管理需要，经审议，董事会同意取消提 ...