特发服务(300917) - 关于召开2025年第二次临时股东会的通知

证券代码：300917 证券简称：特发服务 公告编号：2025-033 深圳市特发服务股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 1、现场会议召开时间：2025年7月29日（星期二）下午14:30。 2、网络投票时间：2025年7月29日（星期二）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年7月29日上 午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 进行投票的具体时间为：2025年7月29日9:15至15:00任意时间。 （五）会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。 1、现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现 场会议； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2025年第二次临时股东会。 （二）股东会的召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第三十一次会议审议通过，决 定召开本次股东会，本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规 ...