开创电气(301448) - 关于修订《公司章程》、制定及修订公司部分治理制度的公告

证券代码：301448 证券简称：开创电气 公告编号：2025-040 浙江开创电气股份有限公司 关于修订《公司章程》、制定及修订公司部分治理制度的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江开创电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 11 日召开了 第二届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》《关 于修订<公司章程>的议案》《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》。 为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》及《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，公司 对《浙江开创电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关治理 制度进行了梳理完善。 现将有关情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过 渡期安排》《上市公司章程指引》等相 ...