登康口腔(001328) - 关于董事会换届选举的公告

证券代码：001328 证券简称：登康口腔 公告编号：2025-031 重庆登康口腔护理用品股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会换届选举情况 重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会已任期 届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定， 公司于2025年7月11日召开第七届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于提名公司 第八届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名公司第八届董事会独立董事候选 人的议案》，上述议案尚需提交公司股东会审议，并分别采用累积投票方式进行逐项 表决。 经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过，公司董事会由9名董事组成，设董 事长1人，其中非独立董事6名（含职工代表董事1名，后续由公司职工代表大会选举产 生），独立董事3名。 公司董事会提名委员会对公司第八届董事会非独立董事和独立董事候选人进行资 格审查，认为第八届董事会董事候选人符合相关法律法规规 ...