永太科技(002326) - 第六届董事会第二十二次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 2025 年 7 月 11 日，浙江永太科技股份有限公司（以下简称"公司"）在二 分厂二楼会议室召开了第六届董事会第二十二次会议。本次会议的通知已于 2025 年 7 月 8 日通过电子邮件、传真和送达方式发出。会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人，符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的相 关规定，董事长王莺妹女士主持了本次会议。会议经与会董事审议并表决，通过 了如下决议： 二、董事会会议审议情况 会议经与会董事审议并表决，通过了如下决议： （一）审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》 证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编号：2025-046 浙江永太科技股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的要求，结 合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董 事会议事规则》，其中《股东大会议事规则》修订后更名为《股东会议事规则》。 公司董事会提请股东大会授权公司 ...