永太科技(002326) - 独立董事工作制度

浙江永太科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江永太科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制， 更好地维护中小股东的利益，促进公司的规范运作，根据《上市公司独立董事管 理办法》（以下简称《独立董事管理办法》）《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事履职指引》及 《公司章程》等有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事（主要股东是指持有公司百分之五以上股份，或者 持有股份不足百分之五但对公司有重大影响的股东）。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当 按照相关法律法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东 的合法权益不受侵害。 第四条 公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，其中至少有 ...