永太科技(002326) - 董事会秘书工作细则

浙江永太科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《浙江永太 科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，制定本工作 细则。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，由董事会聘任，对董事会负 责。法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘 书。董事会秘书是公司与证券交易所之间的指定联络人，负责管理公司设立的证券 投资部。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知 识，具有良好的职业道德和个人品德，并取得证券交易所颁发的董事会秘书资格 证书。有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）有《公司法》第一百七十八条规定情形之一的； （二）自受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年的； （三）最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的； （四）深圳证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。 第三章 主要 ...