国机精工(002046) - 第八届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2025-044 国机精工集团股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司第八届董事会第十一次会议于 2025 年 7 月 6 日发出通知， 2025 年 7 月 11 日以通讯方式召开。 本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案： 1.审议通过了《关于国机精工经理层成员 2025 年度及任期目标 责任书的议案》 按照经理层任期制和契约化管理工作要求，公司董事会确定了经 理层成员 2025 年度及任期目标责任。 董事闫宁兼任公司总经理，回避了该议案的表决。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 该议案在提交董事会前，已经公司第八届董事会薪酬与考核委员 会 2025 年第四次会议审议通过并获全票同意。 2.审议通过了《关于轴研科技"大功率风电精密轴承产能提升技 术 ...